أكد المصرف المركزي على أن الإمارات جاهزة لعملية التقييم المرتقبة من قبل مجموعة العمل المالي (فاتف) خلال يوليو المقبل.
وأشار – حسبما أوردت صحيفة “الإمارات اليوم” إلى أن الدولة تستعد منذ عام 2015 للجولة الثانية من عملية التقييم.
وأوضح أنه تم تشكيل اللجنة العليا للإشراف على عملية التقييم المتبادل، كما تم تشكيل ثلاث لجان فرعية منبثقة من اللجنة الوطنية للقيام بالاستعدادات اللازمة، وهي اللجنة الفرعية لمراجعة قوانين وإجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، واللجنة الفرعية لتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستوى الوطني، واللجنة الفرعية لمراجعة القوانين والإجراءات المطبقة في المناطق الحرة المالية والتجارية في الدولة.
وبين أنه تم إصدار المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة واللائحة التنفيذي للمرسوم ليحل محل القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2002، والذي يشمل أحكاماً تغطي الالتزامات الواردة في توصيات مجموعة “فاتف” المعدلة ومنهجيتها للتقييم، حيث يجري العمل حالياً على إصدار عدد من الإجراءات الأخرى ذات الصلة.
أضف تعليق