وقعت السلطات النقدية السنغافورية (إم إيه إس) جزاءات بقيمة 5.2 مليون دولار سنغافوري (3.95 مليون دولار) على فرع “ستاندرد تشارترد بنك” “إس سي بي سي”، و1.2 مليون دولار سنغافوري على “ستاندرد تشارترد تراست ليمتد” مقابل مخالفات غسل أموال ومتطلبات مكافحة تمويل إرهاب.
وفي تقرير (إم إيه إس) الإثنين أوضحت أن المخالفات حدثت عندما نقِلَت وصاية حسابات عملاء بنك “ستاندرد تشارترد” من “ستاندرد تشارترد تراست جورينزي” إلى “ستاندرد تشارترد تراست ليمتد” من ديسمبر/كانون الأول2015 إلى يناير/كانون الثاني 2016.
وأوضح “ستاندرد تشارترد بنك ” في تقرير له أسفه لانحرافه عن معاييره الخاصة، بتخفيف المخاطر التي تشمل تعرض بعض العملاء لمخاطر بتجنب الإبلاغ عن الالتزامات المندرجة تحت معيار الإبلاغ الشائع من خلال نقل الوصاية.
أضف تعليق