طلب المصرف المركزي الإماراتي من البنوك والمؤسسات المالية كافة البحث عن وتجميد أية حسابات أو ودائع أو استثمارات، ومنع أية تحويلات مالية باسم “خ.ط”، المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لشركة مقاولات عاملة في الدولة، ومدرجة أسهمها في السوق المالية.
وكان التعميم قد صدر بناءً على قرار من السلطات القضائية في الدولة، وشمل عائلة المؤسس والرئيس التنفيذي السابق للشركة ” خ. ط” – حسبما أوردت صحيفة “الخليج” .
كما طالب المصرف المركزي البنوك بإعلامه بنتائج البحث وتنفيذ التعليمات وتزويد إدارة الاستعلامات المالية بتقارير مفصّلة عن المبالغ المودعة أو المحولة إلى الحسابات النشطة الحالية وكذلك المغلقة، وكذلك المبالغ المسحوبة أو المحولة من وإلى الحسابات متضمنة أسماء المودعين والمحولين والمستفيدين من مصادرها منذ فتح هذه الحسابات.
أضف تعليق