فرضت السلطات في بريطانيا والولايات المتحدة غرامة بقيمة 630 مليون دولار على مصرف دويتشه بنك الألماني العملاق لاتهامه بالقيام بعمليات غسيل أموال في روسيا. وبحسب...
تاج -غسيل الأموال
اعتمد مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، قرارات وأنظمة عدة تضمنت تنظيم الخدمات الإدارية لصناديق الاستثمار، والترويج والتعريف، وإدخال تعديلات على قرار رئيس...
أفاد محافظ المصرف المركزي، مبارك راشد المنصوري، بأن الإمارات لديها تعاون مع 43 وحدة استعلام مركزية في دول مختلفة لتبادل المعلومات والتصدي لعمليات غسل الأموال...