نقلت العديد من البنوك العالمية مبالغ كبيرة من الأموال غير المشروعة المزعومة على مدى ما يقرب من عقدين ، على الرغم من العلامات الحمراء حول أصول الأموال ، حسبما ذكرت BuzzFeed ووسائل الإعلام الأخرى يوم الأحد ، نقلاً عن وثائق سرية قدمتها البنوك إلى الحكومة الأمريكية.
استندت التقارير جزئيًا إلى وثائق ، تسمى تقارير الأنشطة المشبوهة (SARs) ، التي قدمتها البنوك والشركات المالية الأخرى لدى شبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية (FinCen).
حصلت BuzzFeed News على تقارير SAR ، التي قالت التقارير إن عددها يزيد عن 2100 ، وتم مشاركتها مع الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين ومؤسسات إعلامية أخرى.
بشكل عام ، أفاد الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين أن الملفات تحتوي على معلومات حول أكثر من 2 تريليون دولار من المعاملات بين عامي 1999 و 2017 ، والتي وصفتها إدارات الامتثال الداخلية للمؤسسات المالية بأنها مشبوهة.
لا تمثل SAR في حد ذاتها بالضرورة دليلاً على ارتكاب مخالفات.
ظهرت خمسة بنوك عالمية في أغلب الأحيان في الوثائق – HSBC و JPMorgan و Deutsche Bank و Standard Chartered و Bank of New York Mellon ، حسبما أفاد المعهد الدولي للصحافة الاستقصائية.
أمام البنك 60 يومًا كحد أقصى لتقديم تقارير SAR بعد تاريخ الكشف الأولي عن معاملة يجب الإبلاغ عنها ، وفقًا لمكتب مراقب العملة التابع لوزارة الخزانة.
وقال تقرير الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين إن البنوك فشلت في بعض الحالات في الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة حتى سنوات بعد معالجتها.
كما أظهر التقرير أن البنوك غالبًا ما تنقل الأموال للشركات التي تم تسجيلها في الملاذات الخارجية ، مثل جزر فيرجن البريطانية ، ولم تكن تعرف المالك النهائي للحساب ، وفقًا للتقرير.
من بين أنواع المعاملات التي أبرزها التقرير: الأموال التي تتم معالجتها بواسطة JPMorgan لأفراد وشركات يحتمل أن يكونوا فاسدين في فنزويلا وأوكرانيا وماليزيا ؛ نقل الأموال من مخطط بونزي عبر HSBC ؛ وأموال مرتبطة بملياردير أوكراني يعالجها دويتشه بنك.
وقال إتش إس بي سي في بيان لرويترز إن “جميع المعلومات التي قدمها الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين تاريخية”. وقال البنك اعتبارًا من عام 2012 ، “شرع HSBC في رحلة متعددة السنوات لإصلاح قدرته على مكافحة الجرائم المالية عبر أكثر من 60 سلطة قضائية”.
وقال ستاندرد تشارترد في بيان: “نتحمل مسؤوليتنا في مكافحة الجرائم المالية على محمل الجد واستثمرنا بشكل كبير في برامج الامتثال لدينا”.
وقال بي إن واي ميلون لرويترز إنه لا يمكنه التعليق على حالات SAR محددة. وقال البنك “نحن نلتزم بشكل كامل بجميع القوانين واللوائح المعمول بها ، ونساعد السلطات في العمل المهم الذي تقوم به”.
ولم ترد JPM على الفور على طلب للتعليق ، لكنها قالت في بيان لموقع BuzzFeed إن “آلاف الموظفين ومئات الملايين من الدولارات يخصصون للمساعدة في دعم جهود إنفاذ القانون والأمن القومي”.
قال دويتشه بنك في بيان يوم الأحد إنه “إلى الحد الذي تكون فيه المعلومات المشار إليها من قبل الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين مستمدة من تقارير البحث والإنقاذ ، يجب ملاحظة أن هذه هي المعلومات التي يتم تحديدها بشكل استباقي وتقدمها البنوك إلى الحكومات وفقًا للقانون”.
قالت FinCen في بيان على موقعها الإلكتروني في 1 سبتمبر / أيلول إنها كانت على علم بأن وسائل الإعلام المختلفة تنوي نشر سلسلة من المقالات بناءً على تقارير SAR التي تم الكشف عنها بشكل غير قانوني ، بالإضافة إلى وثائق أخرى ، وقالت إن “الكشف غير المصرح به عن SARs يعد جريمة يمكن أن تؤثر على الأمن القومي للولايات المتحدة “.
ولم يرد ممثلو وزارة الخزانة الأمريكية على الفور على بريد إلكتروني للتعليق يوم الأحد.
