“بنك الجزيرة” يعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية

اعلن بنك الجزيــرة عن نتائج اجتماع الجمعية العامـة غير العادية الثانية والخمسون التي عقدت في تمام الساعة 18:30 من مساء يوم الاثنين 17-03-1437 هـ الموافق 28-12-2015 م في مقر الإدارة العامة للبنك بمدينة جدة، حيث أقرت جميع بنود جدول أعمال الاجتماع على النحو التالي:

1) انتخاب التالية أسمائهم أعضاءً لمجلس إدارة البنك للدورة القادمة التي ستبدأ بمشيئة الله من 01-01-2016 م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 31-12-2018 م وهم:

1- الأستاذ/ طارق بن عثمان القصبـــــــــــي

2- الأستاذ/ عبد المجيد بن إبراهيم السلطان

3- الأستاذ/ خليفة بن عبد اللطيف الملحــــم

4- الأستاذ/ نبيل بن داود الحوشـــــــــــــــان

5- الأستاذ/ محمد بن عبد الله الحقبانــــــــي

6- الأستاذ/ عبد السلام بن عبد الرحمن العقيل

7- الدكتور/ سعيد بن سعد المرطـــــــــــــــان

8- الأستاذ/ إبراهيم بن عبد العزيز الشـــــايع

9- الأستاذ/ عبد الله بن صالح الرشــــــــــــيد

2) الموافقة على تعديل المواد التالية من النظام الأساسي للبنك:

الموافقة على تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للبنك الخاصة بأغراض الشركة.

الموافقة على تعديل المادة (10) من النظام الأساسي للبنك الخاصة بشهادات الأسهم.

الموافقة على تعديل المادة (14) من النظام الأساسي للبنك الخاصة بأدوات الدين.

الموافقة على تعديل المادة (15) من النظام الأساسي للبنك الخاصة بمجلس الإدارة

الموافقة على تعديل المادة (16) من النظام الأساسي للبنك الخاصة بانتهاء العضوية.

الموافقة على تعديل المادة (18) من النظام الأساسي للبنك الخاصة بصلاحيات مجلس الإدارة.

الموافقة على تعديل المادة (19) من النظام الأساسي للبنك الخاصة باللجنة التنفيذية.

الموافقة على تعديل المادة (21) من النظام الأساسي للبنك الخاصة بتعيين رئيس المجلس/ العضو المنتدب/ السكرتير.

الموافقة على تعديل المادة (22) من النظام الأساسي للبنك الخاصة باجتماعات المجلس.

الموافقة على تعديل المادة (23) من النظام الأساسي للبنك الخاصة بنصاب وقرارات المجلس.

الموافقة على تعديل المادة (26) من النظام الأساسي للبنك الخاصة بحضور جمعيات المساهمين.

الموافقة على تعديل المادة (38) من النظام الأساسي للبنك الخاصة بمراقب الحسابات.

3) الموافقة على الاتفاقية الموقعة مع شركة الجزيرة تكافل تعاوني (طرف ذي علاقة) بتاريخ 10-06-2015م بمبلغ 12,945,268.51 ريال سعودي لتقديم خدمات التأمين الجماعي لمحفظة التمويل الخاصة بالبنك.

4) الموافقة على الاتفاقية الموقعة مع شركة الجزيرة تكافل تعاوني (طرف ذي علاقة) بتاريخ 09-09-2015م لتجديد اتفاقية التأمين الجماعي لمحفظة التمويل الشخصي الخاصة بالبنك بمبلغ 16,900,000 ريال سعودي.