كشف مصدر مطلع أن البنوك قررت ربط حسابات شركات الصرافة بحجم النشاط لديها من عدد فروع و قيم تحويلات.
وبين أن البنوك تلقت مؤخرا توجيهات من المصرف المركزي بأن تراعي مبدأ اعرف عميلك على شركات الصرافة وتراقب عن قرب حركة الأموال.
وأوضح أن المصرف المركزي ترك للبنوك تقدير عدد الحسابات التي تحتاجها كل شركة صرافة حسب عدد فروعها وتحويلاتها المالية المختلفة ولفت أن البنوك استقرت على أن حسابين اثنين لشركة الصرافة الكبيرة وحساب واحد للشركات المتوسطة والصغيرة يعد كافيا.
وأشار حسبما جاء في صحيفة “الإمارات اليوم” أن كل بنك عليه أن يستعلم عن عدد حسابات الصرافات لدى البنوك الأخرى قبل الموافقة على أي طلبات لفتح حساب جديد وذكر أن البنوك قامت بإغلاق كل الحسابات للشركات المشتبهة في تحويلاتها المالية نهائيا.
أضف تعليق