أعلنت هيئة مراقبة البنوك في هندوراس إنها ستتولى إدارة بنكو كونتننتال وستقوم بتصفيته بعد اتهام السلطات الأمريكية له بغسيل عائدات أموال مخدرات لأكثر من عشر سنوات.
وفي الأسبوع الماضي صنفت وزارة الخزانة الأمريكية سبع هيئات تجارية مرتبطة بعدة أعضاء في عائلة بارزة في هندوراس من بينها جروبو كونتننتال وبنكو كونتننتال التابع لها بأنها هيئات ”مصنفة بشكل خاص بأنها مهربة مخدرات ” مما يسمح بتجميد أصولها تحت السيطرة الأمريكية.
ووجهت لجروبو كونتننتال التي يرأسها المصرفي والسياسي البارز خاييمي روسنثال مع إبنه ياني بتزعم واحدة من أكبر شبكات غسيل الأموال في أمريكا الوسطى والتي بدأت في 2004 واستمرت حتى الشهر الماضي.
واعتُقل فرد آخر في العائلة هو يانكل روسنثال رئيس نادي ديبورتيفو ماراثون لكرة القدم والذي كان حتى يونيو حزيران وزيرا للاستثمار في حكومة الرئيس خوان أورلاندو هرنانديز في ميامي الأسبوع الماضي فيما يتعلق بهذه القضية.
وتنفي عائلة روسنثال وهي واحدة من أغنى عائلات هندوراس هذه الاتهامات.
أضف تعليق